中國水產門戶網報道證券代碼：300094 證券簡稱：國聯水產 編號：2011-25
湛江國聯水產開發股份有限公司2010年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
1、2011年4月27日，公司控股股東湛江市國通水產有限公司（持有公司股份14，482.56萬股，占公司總股本的比例為45.26%）提議本次股東大會增加《關于成立全資子公司及變更募投項目實施主體的議案》一項臨時議案，該議案已經公司第一屆董事會第十六次會議審議通過，公司董事會于2011年4月28日在中國證監會指定網站刊登了《關于2010年年度股東大會補充通知的公告》。
2、本次股東大會未出現否決議案的情形。
二、會議召開和出席情況
1、召開時間：2011年5月16日（星期一）上午09:30
2、召開地點：公司1號會議室
3、召集人：公司董事會
4、主持人：董事長李忠先生
5、表決方式：現場投票
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況：
參加本次股東大會現場會議的股東（或委托代理人）9人，代表股份220，472，502 股，占公司總股份的68.90%。
四、提案審議與表決情況
本次股東大會以現場書面投票表決方式審議通過了如下議案：
1、《2010年度董事會工作報告》
表決結果如下：
同意 220，472，502 股，占出席會議股東所持股份總數的 100 %；
反對0股，占出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的 0%；
本議案表決通過。
2、《2010年度監事會工作報告》
表決結果如下：
同意 220，472，502 股，占出席會議股東所持股份總數的 100 %；
反對0股，占出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的 0%；
本議案表決通過。
3、《2010年年度報告》及摘要
表決結果如下：
同意 220，472，502 股，占出席會議股東所持股份總數的 100 %；
反對0股，占出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的 0%；
本議案表決通過。
4、《2010年財務決算報告》
表決結果如下：
同意 220，472，502 股，占出席會議股東所持股份總數的 100 %；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的 0%；
本議案表決通過。
5、《關于2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》表決結果如下：
同意 220，472，502 股，占出席會議股東所持股份總數的 100 %；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的 0%；
本議案表決通過。
6、《關于修改<公司章程>的議案》
表決結果如下：
同意 220，472，502 股，占出席會議股東所持股份總數的 100 %；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的 0%；
本議案表決通過。
7、《關于續聘深圳市鵬城會計師事務所為我司2011年審計機構的議案》表決結果如下：
同意 220，472，502 股，占出席會議股東所持股份總數的 100 %；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的 0%；
本議案表決通過。
8、《公司2011年融資計劃》
表決結果如下：
同意 220，472，302 股，占出席會議股東所持股份總數的 100 %；
反對 200 股，占出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的 0%；
本議案表決通過。
9、《關于調整公司部分董事薪酬的議案》
表決結果如下：
同意 220，472，302 股，占出席會議股東所持股份總數的 100 %；
反對 200 股，占出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的 0%；
本議案表決通過。
10、《關于公司監事會換屆選舉暨第二屆監事會非職工監事第二屆候選人提名的議案》
大會以累計投票的方式選舉廖國光和張博曉為第二屆監事會非職工監事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結果如下：
1）選舉廖國光先生為公司第二屆監事會非職工監事
獲得表決權股份 220，472，502 股，占出席會議股東所持股份總數的100 %；
2）選舉張博曉先生為公司第二屆監事會非職工監事
獲得表決權股份 220，472，502 股，占出席會議股東所持股份總數的100 %；
本議案表決通過。
11、《關于成立全資子公司及變更募投項目實施主體的議案》
表決結果如下：
同意 220，472，302 股，占出席會議股東所持股份總數的 100 %；
反對 200 股，占出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的 0%；
本議案表決通過。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市金杜律師事務所現場見證，并出具法律意見書，本次會議所審議的事項與會議公告中列明的事項相符；本次會議不存在對其他未經公告的臨時提案進行審議表決之情形；本次會議未發生股東(或股東代理人)對本次會議議案進行修改的情形。本次會議的表決過程、表決權的行使及計票、監票的程序均符合《公司章程》的規定。公司本次會議的表決程序及表決結果合法有效。
六、備查文件
1、《湛江國聯水產開發股份有限公司2010年年度股東大會決議》；
2、《北京市金杜律師事務所關于湛江國聯水產開發股份有限公司2010年年度股東大會的法律意見書》；
特此公告。
湛江國聯水產開發股份有限公司
董事會
二○一一年五月十七日