中國(guó)水產(chǎn)門(mén)戶網(wǎng)報(bào)道本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　（一）本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；

　　（二）本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形；

　　（三）本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）會(huì)議名稱(chēng)：百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2012年年度股東大會(huì)

　　（二）會(huì)議時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013年5月15日下午14：00時(shí)；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2013年5月15日上午9：30－11：30時(shí)，下午 13：00－15：00時(shí)；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年5月14日下午15：00至2013年5月15日下午15：00 時(shí)。

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南寧高新區(qū)創(chuàng)新西路16號(hào)公司會(huì)議室

　　（四）會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（五）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（六）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)孫忠義先生；

　　（七）本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求。

　　（八）會(huì)議的出席情況

　　1、出席本次會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托代表人共16人，代表股份59，341，171股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的67．43％。其中：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托代表人共13人，代表股份59，333，171股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的67．42％。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份8，000股，占上市公司總股份的0．0091％。

　　2、公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員與見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表出席或列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)審議議案內(nèi)容詳見(jiàn)2013年4月9日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下議案：

　　（一）審議通過(guò)了公司《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意59，334，171股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9882％；反對(duì)3，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0054％；棄權(quán)3，800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0064％。

　　（二）審議通過(guò)了公司《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意59，334，171股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9882％；反對(duì)3，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0054％；棄權(quán)3，800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0064％。

　　（三）審議通過(guò)了公司《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意59，334，171股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9882％；反對(duì)3，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0054％；棄權(quán)3，800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0064％。

　　（四）審議通過(guò)了公司《2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意59，334，171股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9882％；反對(duì)3，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0054％；棄權(quán)3，800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0064％。

　　（五）審議通過(guò)了公司《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：同意59，337，971股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9946％；反對(duì)3，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0054％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。

　　（六）審議通過(guò)了公司《2012年年度報(bào)告》全文及摘要

　　表決結(jié)果：同意59，334，171股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9882％；反對(duì)3，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0054％；棄權(quán)3，800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0064％。

　　（七）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意59，334，171股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9882％；反對(duì)3，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0054％；棄權(quán)3，800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0．0064％。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事胡國(guó)強(qiáng)、張軍、劉小玲分別向大會(huì)作了《2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。 上述獨(dú)立董事述職報(bào)告已全文刊載于2013年4月9日的巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市金杜律師事務(wù)所律師周蕊律師、曹余輝律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　（一）公司2012年度股東大會(huì)會(huì)議決議。

　　（二）北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一三年五月十五日