中國水產(chǎn)門戶網(wǎng)報(bào)道　證券代碼：002447 
　　證券簡稱：壹橋苗業(yè)
　　公告編號：2014-031

　　大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司

　　2013年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、否決或變更提案的情況；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時(shí)間：2014年5月29日（星期四）10:00時(shí)

　　2、股權(quán)登記日：2014年5月23日（星期五）

　　3、會議地點(diǎn)：大連國際(5.79, -0.12, -2.03%)金融會議中心（大連市西崗區(qū)濱海西路68號）

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長劉德群先生

　　6、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決

　　7、本次會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東、股東代表及股東代理人共計(jì)5名，代表股份132，520，100股，占公司股份總數(shù)的42.44%。公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，見證律師和公司高級管理人員列席了本次會議。

　　三、審議議案和表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場記名投票表決方式表決，審議通過如下議案：

　　1、審議通過《2013年度董事會工作報(bào)告》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，占0%；棄權(quán)0股，占0 %。

　　2、審議通過《2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，占0%；棄權(quán)0股，占0 %。

　　3、審議通過《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，占0%；棄權(quán)0股，占0 %。

　　4、審議通過《2013年年度報(bào)告及其摘要》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，占0%；棄權(quán)0股，占0 %。

　　5、審議通過《關(guān)于公司2013年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，占0%；棄權(quán)0股，占0 %。

　　6、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修改<公司章程>的議案》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，占0%；棄權(quán)0股，占0 %。

　　7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，占0%；棄權(quán)0股，占0 %。

　　8、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；

　　本次選舉公司第三屆董事會董事采用累積投票制，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所[微博]審核無異議，以下選舉以累積投票方式分別對非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事進(jìn)行表決，表決情況如下：

　　8.1關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案

　　8.1.1選舉劉德群先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事

　　獲得的選舉票數(shù)132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　8.1.2選舉徐玉巖先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事

　　獲得的選舉票數(shù)132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　8.1.3選舉宋曉輝先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事

　　獲得的選舉票數(shù)132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　8.1.4選舉劉曉慶女士擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事

　　獲得的選舉票數(shù)132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　8.2關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案

　　8.2.1選舉姜楠先生擔(dān)任公司第三屆董事會獨(dú)立董事

　　獲得的選舉票數(shù)132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　8.2.2選舉林毅先生擔(dān)任公司第三屆董事會獨(dú)立董事

　　獲得的選舉票數(shù)132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　8.2.3選舉丁慧女士擔(dān)任公司第三屆董事會獨(dú)立董事

　　獲得的選舉票數(shù)132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　9、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。本議案采用累積投票制，表決情況如下：

　　9.1選舉吳忠馨先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　獲得的選舉票數(shù)132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　9.2選舉劉永輝先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　獲得的選舉票數(shù)132，520，100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　2014年5月8日，公司職工代表大會選舉王綺女士為公司第三屆職工代表監(jiān)事。上述二名股東代表監(jiān)事與該職工代表監(jiān)事共同組成本公司第三屆監(jiān)事會，任期三年。

　　四、獨(dú)立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司第二屆董事會獨(dú)立董事林毅先生、張麗女士和韓海鷗先生分別向大會作了2013年度述職報(bào)告，具體內(nèi)容詳見2014年4月10日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所

　　2、律師名稱：李哲、侯陽

　　3、結(jié)論性意見：

　　基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2013年度股東大會決議；

　　2、北京德恒律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一四年五月三十日

　　證券代碼：002447 證券簡稱：壹橋苗業(yè)公告編號：2014-032

　　大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）2013年度股東大會選舉產(chǎn)生第三屆董事會成員。第二屆董事會第三十三次會議提名的董事候選人全部當(dāng)選。第三屆董事會第一次會議于2014年5月29日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。公司已于5月19日以電話、電子郵件方式通知了全體董事，本次會議由劉德群先生主持，應(yīng)參加會議董事7人，實(shí)際參加會議董事7人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

　　選舉劉德群先生為公司第三屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期相同，任期三年，簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　二、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會及主任委員的議案》

　　根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所[微博]中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及各專門委員會工作制度等有關(guān)規(guī)定，董事會選舉產(chǎn)生了第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員，具體如下：

　　1、董事會戰(zhàn)略委員會：

　　主任委員：劉德群先生

　　委 員：姜楠先生、徐玉巖先生、宋曉輝先生、林毅先生。

　　2、董事會審計(jì)委員會：

　　主任委員：姜楠先生

　　委 員：徐玉巖先生、劉曉慶女士、丁慧女士。

　　3、董事會提名委員會：

　　主任委員：林毅先生

　　委 員：劉德群先生、丁慧女士

　　4、董事會薪酬與考核委員會：

　　主任委員： 丁慧女士

　　委 員：宋曉輝先生、姜楠先生

　　上述各專門委員會委員、主任委員任期與本屆董事會任期相同，任期三年，簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　根據(jù)董事會提名委員提名聘任：

　　劉德群先生為公司總經(jīng)理；

　　徐玉巖先生為公司副總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)營總監(jiān)；

　　宋曉輝先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；

　　王詩歡先生為公司副總經(jīng)理；

　　林春霖先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書；

　　王軍先生為公司技術(shù)總監(jiān)；

　　張勝輝女士為公司營銷總監(jiān)；

　　上述高級管理人員任期與本屆董事會任期相同，任期三年，簡歷詳見附件。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見2014年5月30日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表決結(jié)果：贊成票7 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票；

　　四、審議通過《聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

　　經(jīng)董事會審計(jì)委員會提名，聘任于偉偉女士出任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期同第三屆董事會，簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：贊成票7 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票；

　　五、審議通過《聘任證券事務(wù)代表的議案》

　　經(jīng)董事會提名委員會提名，聘任位凌燕女士為公司證券事務(wù)代表，任期同第三屆董事會，簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：贊成票7 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票；

　　特此公告。

　　大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一四年五月三十日

　　附件：

　　劉德群：男，中國國籍，出生于1965年，本科學(xué)歷。2008年3月至2011年3月任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司董事長。2011年3月至今任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。

　　劉德群為公司控股股東、實(shí)際控制人，與持股5%以上股東劉曉慶為父女關(guān)系。與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。持有本公司股票130，000，000股，未受過中國證監(jiān)會[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　徐玉巖：男，中國國籍，出生于1969年，大專學(xué)歷。2008年3月至今任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼生產(chǎn)經(jīng)營總監(jiān)。

　　徐玉巖與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。持有本公司股票1，620，000股。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　宋曉輝：男，中國國籍，出生于1967年，本科學(xué)歷，會計(jì)師。2008年3月至2011年3月任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。2011年3月至今任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　宋曉輝與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。持有本公司股票820，000股。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉曉慶：女，中國國籍，出生于1987年，大專學(xué)歷。2008年至今任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司董事、銷售部經(jīng)理。

　　劉曉慶與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東劉德群為父女關(guān)系。與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。持有本公司股票29，520，000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　姜 楠：男，中國國籍，出生于1956年，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，會計(jì)學(xué)教授，中國注冊資產(chǎn)評估師（非執(zhí)業(yè)會員），曾任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)稅學(xué)院教授，財(cái)政部會計(jì)準(zhǔn)則委員會會計(jì)準(zhǔn)則咨詢專家。現(xiàn)任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授，兼任中國資產(chǎn)評估協(xié)會會計(jì)與評估專業(yè)委員會委員中國資產(chǎn)評估協(xié)會企業(yè)價(jià)值評估專業(yè)委員會副主任，遼寧省資產(chǎn)評估協(xié)會副會長。

　　姜楠與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　林 毅：男，中國國籍，出生于1957年，法律碩士。2007年2月至今任中國漁業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長。中國海事仲裁委員會委員、仲裁員。現(xiàn)任海欣食品(14.08, 0.02, 0.14%)股份有限公司獨(dú)立董事，大連海洋島水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　林毅與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　丁 慧：女，中國國籍，出生于1963年，博士研究生，律師，曾任遼寧師范大學(xué)法學(xué)院副教授、副院長。現(xiàn)任遼寧師范大學(xué)法學(xué)院院長、教授，兼任遼寧星海九鼎律師事務(wù)所兼職律師。

　　丁慧與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王詩歡：男，中國國籍，出生于1973年，碩士學(xué)位，2003年至2011年曾任大連獐子島(14.11, -0.30, -2.08%)漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司總監(jiān)、總裁助理、副總裁；2011年12月至2014年4月任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)。現(xiàn)任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　王詩歡與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　林春霖：男，中國國籍，出生于1979年，研究生學(xué)歷，MBA。2008年3月至2011年3月，任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務(wù)代表。 2011年3月至今任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

　　林春霖與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張勝輝：女，中國國籍，出生于1978年，專科學(xué)歷。2008年6月至2011年3月任大連曉芹食品有限公司營銷總監(jiān)；2012年1月至2013年3月任大連乾日海洋食品有限公司營銷總監(jiān)；2013年3月至2014年4月任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司營銷部經(jīng)理。現(xiàn)任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司營銷總監(jiān)。

　　張勝輝與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王軍：男，中國國籍，出生于1979年，本科學(xué)歷。2004年6月至2006年3月任長興島臨港工業(yè)區(qū)育苗生產(chǎn)基地技術(shù)員。2006年4月至2010年11月任瓦房店市土城鄉(xiāng)養(yǎng)殖場海參育苗技術(shù)員。2011年11月至2014年4月任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司良種事業(yè)部核心技術(shù)人員。現(xiàn)任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司技術(shù)總監(jiān)。

　　王軍與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　于偉偉：女，中國國籍，出生于1980年，本科學(xué)歷，2004年3月至2010年4月在大連益盈益盛財(cái)務(wù)管理有限公司擔(dān)任出納、會計(jì)；2010年4月至今曾任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司會計(jì)，現(xiàn)任審計(jì)部經(jīng)理。

　　于偉偉與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　位凌燕，女，出生于1984年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年畢業(yè)于遼寧大學(xué)金融學(xué)（證券管理）專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。2007年3月至2008年5月，就職于國信證券大連營業(yè)部；2010年1月至2010年9月，就職于國富期貨農(nóng)產(chǎn)品(9.33, -0.32, -3.32%)事業(yè)部；2010年10月至今，任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司董事會辦公室證券專員。已于2012年7月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

　　位凌燕與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：002447 證券簡稱：壹橋苗業(yè)公告編號：2014-033

　　大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）2013年度股東大會選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事與公司職工監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會。第二屆監(jiān)事會第二十一次會議提名的監(jiān)事候選人全部當(dāng)選。第三屆監(jiān)事會第一次會議于2014年5月29日在公司辦公樓會議室召開，公司已于5月19日以電話、電子郵件方式通知了全體監(jiān)事，應(yīng)參加會議監(jiān)事3名，實(shí)際參加會議監(jiān)事3名，會議由吳忠馨先生主持，會議召開符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

　　選舉吳忠馨先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期相同，任期三年，簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：贊成票3票；棄權(quán)票0票；反對票0票。

　　特此公告。

　　大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇一四年五月三十日

　　附件：

　　吳忠馨：男，出生于1981年，大專學(xué)歷。2008年3月至今任大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席、總經(jīng)理辦公室主任。

　　吳忠馨與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。持有本公司股票80，000股。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。